一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月14日14時00分。
（六）出席對象
1. 持有公司股份的股東。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！妒跈?quán)委托書》見附件1。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
（一）審議《2022年度董事會工作報告》議案
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會對2022年度的工作進(jìn)行總結(jié)，并形成董事會工作報告。
（二）審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》議案
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會對2022年度的工作進(jìn)行總結(jié)，并形成監(jiān)事會工作報告。
（三）審議《2022年度財務(wù)決算報告》議案
公司根據(jù)2022年度經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，對2022年度財務(wù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，形成決算報告。
（四）審議《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》議案
公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)開展預(yù)期，對2023年度的財務(wù)計劃提出預(yù)算方案。
（五）審議《2022年度審計報告》議案
公司聘任的年度審計機(jī)構(gòu)福建閩興會計師事務(wù)所有限公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，出具了公司2022年度審計報告。
（六）審議《2022年度利潤分配方案》議案
綜合考慮公司2023年度生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)對資金的需求，提議2022年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
（七）審議《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名吳濤為公司新任監(jiān)事會主席。
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明。
2.代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書。
3.法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明。
4.法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人印章）。
（二）登記時間：2023年8月14日13時10分至14時00分
（三）登記地點：福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：劉慶宇；
2、聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3、郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4、電話：0591-23130204。
（二）會議費用：與會股東的交通及食宿費自理。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》。
經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》。
福建納仕達(dá)電子股份有限公司董事會
2023年7月24日
閩公網(wǎng)安備 35012102000373號