福建納仕達電子股份有限公司
關于召開2022年第四次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第四次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月5日14時00分。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日為2022年10月24日。股東須簽章《承諾函》見附件。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。《授權委托書》見附件。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
福建納仕達電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
（一）審議《關于公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記托管的議案》
根據(jù)公司經營發(fā)展需要，公司擬將公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記托管。
根據(jù)福建省企業(yè)股權集中登記托管的相關規(guī)定及海峽股權交易中心制訂的相關辦法和規(guī)則等規(guī)范要求，同意企業(yè)整體股權在海峽股權交易中心進行股權集中登記托管；公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾嚴格遵守海峽股權交易中心的有關規(guī)則，接受有關職能部門的監(jiān)督；公司法定代表人和其他相關責任人嚴格遵守本決議，明確對登記托管業(yè)務中所報告信息的真實性、準確性負責，并承擔相應的經濟和法律責任；同意由海峽股權交易中心按照登記托管相關規(guī)定管理本企業(yè)股東名冊、辦理股權登記、提供股權托管等的相關管理事項；因企業(yè)責任，給本企業(yè)股東或社會投資者造成經濟損失的，企業(yè)法定代表人和其他相關責任人依法承擔賠償責任。
（二）審議《關于修訂公司章程的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、海峽股權交易中心登記托管相關規(guī)定等有關規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。
（三）審議《關于授權公司董事會全權辦理本次股權登記托管各項事宜的議案》
為開展此次股權登記托管相關工作的需要，授權公司董事會全權辦理公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記托管相關事宜的具體事宜。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、承諾函。
2.代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡、承諾函。
3.法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡、承諾函。
4.法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋法人印章）、股東賬戶卡、承諾函。
（二）登記時間：2022年12月5日13時30分
（三）登記地點：福建納仕達電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：劉慶宇；
2、聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3、郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4、電話：0591-23130204。
（二）會議費用：與會股東的交通及食宿費自理。
五、備查文件目錄
經與會董事簽字確認的《福建納仕達電子股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》。
福建納仕達電子股份有限公司董事會
2022年11月18
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