一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2024年8月20日14時00分。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日為2024年8月16日。
公司已于2022年9月22日在全國股轉(zhuǎn)公司終止掛牌，中登公司為公司出具的最后一期證券持有人名冊的權(quán)益登記日日期為2022年10月24日。參會股東須簽署《股權(quán)變動說明函》（見附件1）說明2022年10月24日至2024年8月16日間的股權(quán)變動情況。
股東可以書面簽署《授權(quán)委托書》（見附件2）委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
福建納仕達電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
1、審議《2023年度董事會工作報告》
2、審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
4、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
5、審議《2023年度財務(wù)決算報告》
6、審議《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》
7、審議《2023年度審計報告》
8、審議《2023年度利潤分配方案》
9、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1. 自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、《股權(quán)變動說明函》。
2. 代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、《股權(quán)變動說明函》。
3. 法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、《股權(quán)變動說明函》。
4. 法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的《授權(quán)委托書》（加蓋法人印章）、《股權(quán)變動說明函》。
（二）登記時間：2024年8月20日13時20分至14時00分
（三）登記地點：福建納仕達電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1. 聯(lián)系人：陳巧鳳
2. 聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3. 郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4. 電話：18250197443
（二）會議費用：與會股東的交通及食宿費自理。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認的《福建納仕達電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》。
福建納仕達電子股份有限公司董事會
2024年7月30日
閩公網(wǎng)安備 35012102000373號